Beca Prevención Blanqueo de Capitales

MISIÓN

En dependencia del Área de Prevención de Blanqueo de Capitales, tu misión será dar soporte en la realización de las tareas diarias de la unidad. 

PRINCIAPLES FUNCIONES

• Lograr una visión práctica de la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
• Revisión de clientes contra listas  DOW JONES FACTIVA (PRP y Sancionados)
• Ayudar a la detección de posibles operaciones sospechosas.
• Análisis de alertas y clientes en aplicación de medidas de diligencia debida acorde a la ley 10/2010 de PBCFT.
• Ayudar con los muestreos e informes mensuales de UPBC.
• Revisión de clientes de riesgo alto.
• Tareas relacionadas con el seguimiento continuo de la relación de negocio.
• Chequeo de proveedores.
• Participar en la contestación de oficios y requerimientos.
• Análisis especiales.
• Apoyo a la Dirección de cumplimiento normativo.

REQUISITOS

• Graduado/a o estudiante de último curso en Derecho, ADE o Económicas  
• Valorable formación en AML
• Valorable conocimientos y/o experiencia en el sector asegurador o bancario
• Manejo Paquete Office

En el Grupo Santalucía trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.